«التجارة» تضع 17 مؤشراً لرصد العمليات المشبوهة في تداولات الذهب



حدّثت وزارة التجارة والصناعة، دليل الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، المخصص لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، متضمناً ملحقاً متخصصاً يحدد…



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *